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제 19기 정기 주주총회 소집통지

관리자

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제19기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 사내이사(김유삼) 중임의 건 제 5호 의안 : 임직원대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 6호 의안 : 정관변경의 건

4.경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.주주총회 참석시 준비물 가 .직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 주주인감증명서, 대리인

 

 

2019년 3월 8일

주식회사 프로테옴텍

대표이사 임국진(직인생략)

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